Kogu Swedbank Eesti endine juhatus sai kahtlustuse Vene oligarhiga seotud rahapesus

SwedbankFoto: Remo Tõnismäe/Postimees

Eesti Ekspress kirjutab, et Riigiprokuratuur esitas Swedbank Eesti firmale ja selle endistele juhtidele kahtlustused osaluses rohkem kui 100 miljoni euro suuruses rahapesus.

Ajalehe andmetel said kahtlustuse seitse tol perioodil ametis olnud juhatuse liiget, nende seas endised juhatuse esimehed Priit Perens ja Robert Kitt.

„Jah, minuga on õiguskaitseorganid ühendust võtnud,“ kommenteeris Priit Perens Ekspressile ja lisas, et tema tegi oma otsuseid alati lähtuvalt kehtivast õigusest ja järelevalve ettekirjutustest.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja ütles Ärigeeniusele, et hetkel toimub kriminaalasjas tõendite kogumine ja menetluse käiku lähemalt ei kommenteerita.

Swedbank Eesti emafirma teatas eile, et panga üksust kahtlustatakse rahapesus aastatel 2014-2016.

Kriminaaluurimine sai alguse 2019. aastal algatatud finantsinspektsiooni juurdlusest, mille käigus paljastati hulk puudujääke panga rahpesutõkestamise meetmetes.

Märksõnad: , ,

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Ärigeeniuse uudiskiri toob Sinuni valiku nädala olulisematest äriteemadest, põnevad persoonilood ja ekspertide soovitused. Telli siit!