Rahapesu Andmebüroo (RAB) heidab LHV-le ette, et pank kandis keelatud Vene firmadelt oma kliendile üle 2,2 miljonit eurot ning rikkus sanktsioonide rakendamisel hoolsuskohustust.
Pank, kellele selle eest määratud trahvi kohus tühistas, märkis Ärigeeniusele saadetud kommentaaris, et jääb Rahapesu andmebürooga hoolsuskohustuse rikkumise osas eri seisukohale.
“Me ei ole tõepoolest vaidlustanud, kas mainitud episoodid juhtusid või mitte,” ütles LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum. “Küll aga on LHV eriarvamusel Rahapesu andmebüroo hinnanguga hoolsuskohustuse rikkumise osas.”
See lugu on PRO tellijatele.
Logi sisse või vormista tellimus:
- Piiramatu ligipääs DigiPRO, E-kaubanduse, RMP, Rikka Geeniuse ja Ärigeeniuse artiklitele.
- Ligipääs veel seitsme Geeniuse portaali kõikidele artiklitele.
- Ajakirjade Autoleht, Autoleht Ekstra ja Digi artiklite lugemisõigus veebis.
- Soodushinnaga sissepääs Geeniuse üritustele.
- Soovi korral ajakiri Digi paberil.
Tellija andmed
Soovid maksta arvega, teha hulgitellimuse või otsid teistsugust tellimust? Kõik tellimisvõimalused leiad siit.
Ärigeeniuse uudised sinu postkastis Ärigeeniuse uudiskiri toob sinuni valiku nädala olulisematest äriteemadest, põnevad persoonilood ja ekspertide soovitused.
