Ameerika Ühendriigid ja Eesti sõlmisid kokkuleppe, millega eraldab USA Eestile 50 miljonit dollarit Danske Banki rahapesu eest määratud trahvist. Trahviraha suunatakse finantskuritegevuse, sealhulgas rahapesu, küberkuritegude ja terrorismi rahastamise ennetamise, avastamise ja uurimise tugevdamiseks.
Kokkulepe paneb paika, et saadud vahendeid tuleb kasutada finantskuritegude uurimise ja ennetamise süsteemide arendamiseks, õiguskaitseorganite esindajatele spetsialiseeritud koolituste korraldamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu suunatud regulatsioonide järgimise täiustamiseks. Samuti on eesmärk tugevdada konfiskeerimisprotsessides koostööd rahvusvahelisel tasandil.
Võitlus finantskuritegevusega
Eesti poolt kokkuleppe allkirjastanud justiits- ja digiministeeriumi kantsleri Tõnis Saare sõnul on kokkulepe oluline samm Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelises koostöös rahvusvahelise õiguse valdkonnas.
See lugu on PRO tellijatele.
Logi sisse või vormista tellimus:
- Piiramatu ligipääs DigiPRO, E-kaubanduse, RMP, Rikka Geeniuse ja Ärigeeniuse artiklitele.
- Ligipääs veel seitsme Geeniuse portaali kõikidele artiklitele.
- Ajakirjade Autoleht, Autoleht Ekstra ja Digi artiklite lugemisõigus veebis.
- Soodushinnaga sissepääs Geeniuse üritustele.
- Soovi korral ajakiri Digi paberil.
Tellija andmed
Soovid maksta arvega, teha hulgitellimuse või otsid teistsugust tellimust? Kõik tellimisvõimalused leiad siit.
Ärigeeniuse uudised sinu postkastis Ärigeeniuse uudiskiri toob sinuni valiku nädala olulisematest äriteemadest, põnevad persoonilood ja ekspertide soovitused.
